MP denuncia 8 por lavagem via bets no Rio
O MPRJ denunciou oito pessoas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho via bets. Esquema movimentou R$ 5,2 milhões e levou à suspensão de CNPJs.
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro do jogo do bicho operado por meio de empresas de apostas esportivas online, as bets. A denúncia, recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Rio, aponta que os denunciados dissimularam e ocultaram ilicitamente pelo menos R$ 5,2 milhões.
As investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco identificaram os denunciados: Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.
Segundo a denúncia, recursos da contravenção eram inseridos na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, operada pela Lema Administração e Participações S/A. Para viabilizar o fluxo, o grupo usava diferentes empresas, entre elas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, além de pessoas apontadas como laranjas. O rastreamento financeiro mostrou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois aportes de R$ 2,5 milhões cada, um de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, de titularidade de Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da outorga para exploração de apostas de cota fixa.
A pedido do MPRJ, a Justiça determinou a suspensão das atividades e dos cadastros nacionais de CNPJs das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações. A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços na Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e centro do Rio, além do Paraná e de Goiás, com apoio dos ministérios públicos locais.
A medida sinaliza endurecimento na fiscalização do setor de apostas, que agora responde a investigações criminais por uso como canal de ocultação de ativos. Para empresas do ramo, o caso reforça a necessidade de compliance efetivo, com due diligence de sócios e monitoramento de fluxos, sob risco de suspensão de CNPJ e responsabilização penal.